Servicio de prevención e identificación de operaciones vulnerables
Manejamos sus números con precisión, brindándole información clara para impulsar movimientos comerciales confiables.
NOTARÍA 90
En nuestra Notaría, estamos comprometidos con la transparencia, la legalidad y la seguridad de las operaciones de nuestros clientes. Por ello, hemos implementado sistemas especializados de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) que garantizan el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Funcionalidades de nuestros sistemas de PLD
- Identificación y validación de clientes mediante listas oficiales (ONU, SAT, UIF, ENTRE OTROS).
- Clasificación de operaciones de acuerdo con niveles de riesgo.
- Monitoreo y alertas de transacciones inusuales o relevantes.
- Generación automática de reportes y avisos para autoridades competentes.
- Resguardo digital seguro de expedientes y documentación.
- Capacitación y auditoría interna para mantener actualizado a nuestro equipo.
¿Qué significa esto para nuestros clientes?
Protección y confianza:
Todas las operaciones se llevan a cabo bajo un estricto control de seguridad y legalidad.
Cumplimiento normativo:
Cumplimos con las obligaciones de identificación, resguardo de información y envío de reportes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Prevención de riesgos:
Evitamos que nuestra Notaría pueda ser utilizada de manera indebida en actividades ilícitas.
Ventajas para quienes nos eligen
Seguridad jurídica en cada operación.
Transparencia y confianza en la información.
Procesos automatizados gracias a la eficiencia y rapidez.
Reducción de riesgos legales y fiscales.
SISTEMAS DIGITALES BINKIO + HITCH
Binkio es una plataforma integral que ofrece soluciones tecnológicas para potenciar operaciones en la nueva economía digital. Su ecosistema conecta a usuarios y empresas con herramientas innovadoras que permiten mayor eficiencia, seguridad y accesibilidad en el manejo de activos digitales, por ejemplo:
PAGOS DIGITALES SIN FRONTERAS:
Facilita la recepción y envío de pagos en criptoactivos, garantizando rapidez, seguridad y alcance global.
TOKENIZACIÓN DE ACTIVOS:
Ofrece acceso a recursos económicos utilizando activos como garantía, con procesos simplificados y condiciones flexibles.
SEGURIDAD Y CONFIANZA JURÍDICA:
Integra y respalda todo tipo de proyectos y/o actos jurídicos, lo que brinda certeza legal en cada operación.
WALLET GLOBAL:
Una billetera digital que permite administrar, enviar y recibir criptoactivos desde cualquier lugar del mundo.
Binkio Payments es una plataforma que permite a negocios y profesionales aceptar pagos en criptomonedas como BTC, ETH y stablecoins (USDC, EURC, entre otras), además de monedas tradicionales, con la ventaja de convertir automáticamente los depósitos a la moneda local para evitar la volatilidad. Ofrece enlaces de pago personalizados y fáciles de usar, integración con códigos QR, un panel de control para administrar transacciones en tiempo real y herramientas para desarrolladores que facilitan la integración en sistemas propios. Todo esto bajo un esquema de seguridad, cumplimiento normativo y verificación de identidad (KYC), brindando confianza y transparencia en cada operación.
HITCH es una plataforma tecnológica que utiliza blockchain, NFTs y contratos inteligentes para digitalizar, certificar y proteger documentos públicos y privados, garantizando seguridad jurídica, transparencia y automatización en actos notariales, registros de propiedad e identificaciones oficiales.
La integración de estas soluciones genera un ecosistema completo que fortalece a la Notaría:
Hitch + Notaría Pública 90:
La gestión del talento permite a la notaría mejorar su organización interna, lo que se traduce en un mejor servicio al cliente y cumplimiento más ágil de obligaciones legales.
Notaría Pública 90 + Binkio:
Los servicios jurídicos tradicionales se complementan con innovación digital, como la tokenización de activos y los pagos digitales, ofreciendo a los clientes más opciones y seguridad.
Hitch + Binkio:
El personal mejor preparado puede adoptar con mayor facilidad nuevas herramientas tecnológicas y financieras, garantizando una transición eficiente hacia la economía digital.
En nuestra Notaría, entendemos que cada cliente y cada trámite requieren un enfoque único, por ello ofrecemos una asesoría personalizada y adaptada a cada servicio solicitado. Nuestros sistemas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) se ajustan al tipo de operación realizada, garantizando el cumplimiento normativo y brindando seguridad en transacciones patrimoniales, fiscales o corporativas.
Con Binkio, adaptamos herramientas digitales como pagos internacionales, tokenización de activos o administración de criptoactivos, configuradas de acuerdo con la naturaleza del acto jurídico o financiero que requiera el cliente.
De igual manera, Hitch nos permite ajustar la digitalización y certificación de documentos mediante blockchain y contratos inteligentes según el tipo de operación, ya sea un contrato privado o una identificación oficial, asegurando así la máxima protección jurídica en cada caso. Gracias a esta integración, ofrecemos un servicio notarial moderno, eficiente y confiable, donde cada solución se diseña a la medida de las necesidades específicas de nuestro cliente