Servicio de prevención e identificación de operaciones vulnerables
Manejamos sus números con precisión, brindándole información clara para impulsar movimientos comerciales confiables.
NOTARÍA 90
En nuestra Notaría, estamos comprometidos con la transparencia, la legalidad y la seguridad de las operaciones de nuestros clientes. Por ello, hemos implementado sistemas especializados de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) que garantizan el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Funcionalidades de nuestros sistemas de PLD
- Identificación y validación de clientes mediante listas oficiales (ONU, SAT, UIF, ENTRE OTROS).
- Clasificación de operaciones de acuerdo con niveles de riesgo.
- Monitoreo y alertas de transacciones inusuales o relevantes.
- Generación automática de reportes y avisos para autoridades competentes.
- Resguardo digital seguro de expedientes y documentación.
- Capacitación y auditoría interna para mantener actualizado a nuestro equipo.
¿Qué significa esto para nuestros clientes?
Protección y confianza:
Todas las operaciones se llevan a cabo bajo un estricto control de seguridad y legalidad.
Cumplimiento normativo:
Cumplimos con las obligaciones de identificación, resguardo de información y envío de reportes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Prevención de riesgos:
Evitamos que nuestra Notaría pueda ser utilizada de manera indebida en actividades ilícitas.
Ventajas para quienes nos eligen
Seguridad jurídica en cada operación.
Transparencia y confianza en la información.
Procesos automatizados gracias a la eficiencia y rapidez.
Reducción de riesgos legales y fiscales.
SISTEMAS DIGITALES + HITCH
El protocolo HITChain establece un marco jurídico-tecnológico para la certificación, custodia y transferencia de documentos digitales tokenizados. Su objetivo es proporcionar certeza jurídica a los activos digitales documentales mediante la combinación de la fe pública notarial con la tecnología blockchain.
El sistema opera exclusivamente en redes principales (mainnet) — Ethereum y Hedera Hashgraph — utilizando un modelo de attestation donde el hash criptográfico del documento se registra directamente en la cadena de bloques sin necesidad de contratos inteligentes específicos por cada documento.
La versión 2.0 introduce HitchSign, un protocolo de firma digital interna que permite a firmantes externos (compradores y vendedores) registrarse en la plataforma, firmar digitalmente y generar attestations en blockchain de forma automática.
Notario crea el Hitch
El notario registra el documento legal y designa a los firmantes (comprador y vendedor) con su nombre y correo electrónico.
Notificación por correo
Cada firmante recibe un correo electrónico con un enlace único e intransferible para reclamar su participación en el documento.
Registro en la plataforma
El firmante crea una cuenta en HITChain con su correo y contraseña, vinculando su identidad digital al documento.
Firma digital interna + Blockchain
Una vez autenticado, el firmante revisa el documento y ejecuta su firma digital dentro de la plataforma, generando un hash criptográfico único. Y El sistema genera automáticamente una transacción de attestation en Ethereum o Hedera Mainnet, registrando el hash de la firma en la cadena de bloques.
HITCH es una plataforma tecnológica que utiliza blockchain, NFTs y contratos inteligentes para digitalizar, certificar y proteger documentos públicos y privados, garantizando seguridad jurídica, transparencia y automatización en actos notariales, registros de propiedad e identificaciones oficiales.
La integración de estas soluciones genera un ecosistema completo que fortalece a la Notaría:
Hitch + Notaría Pública 90:
La gestión del talento permite a la notaría mejorar su organización interna, lo que se traduce en un mejor servicio al cliente y cumplimiento más ágil de obligaciones legales.
En nuestra Notaría, entendemos que cada cliente y cada trámite requieren un enfoque único, por ello ofrecemos una asesoría personalizada y adaptada a cada servicio solicitado. Nuestros sistemas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) se ajustan al tipo de operación realizada, garantizando el cumplimiento normativo y brindando seguridad en transacciones patrimoniales, fiscales o corporativas.
Con Hitch nos permite ajustar la digitalización y certificación de documentos mediante blockchain y contratos inteligentes según el tipo de operación, ya sea un contrato privado o una identificación oficial, asegurando así la máxima protección jurídica en cada caso. Gracias a esta integración, ofrecemos un servicio notarial moderno, eficiente y confiable, donde cada solución se diseña a la medida de las necesidades específicas de nuestro cliente